Responsive Ads Here

Minggu, 23 Juni 2019

Otoritas Inggris Menyita Satu Hotel Mewah Terkait Pencucian Uang

NCA atau Badan Kriminal Nasional Inggris mengamankan aset bernilai jutaan pounds dari seorang perempuan setelah 8 tahun investigasi terkait dengan suami perempuan tersebut.

Amanda Nuttall yang merupakan pemenang lottere yang diselenggarakan agen togel terpercaya, National Lottery bersama dengan 2 rekannya disebutkan telah kehilangan hotel mewah yang mereka menangkan beserta dengan satu unit mobil Bentley seharga 100 ribu pounds ditambah dengan beberapa investasi yang mereka miliki.

Para penyidik memeriksa skandal dari Jonathan Nuttal mengatakan bahwa mereka telah menemukan jaringan pencucian uang internasional yang dimana terdapat ratusan juga pounds dipindahkan melalui rekening di Inggirs, Hongkong, Rusia dan Swiss.

Otoritas Inggris Menyita Satu Hotel Mewah Terkait Pencucian Uang

Dapat disinyali bahwa kekayaan yang dimiliki dari pemilik hotel mewah, White Horse Hotel di London ini didapatkan oleh Nuttal dengan cara yang tidak benar atau illegal. Uang-uang tersebut dimasukan kedalam rekening atas nama sang istri. Pasangan yang berasa dari Hampshire ini menyewa sebuah apartemen mewah seharga 2.000 pounds per minggu nya di area Belgravia, London. Mereka juga membangun sebuah kolam renang di rumah mereka di Hampshire, menyewa jet pribadi untuk mengunjungi Cannes dan Dubai serta berbelanja di Harrods.

Tuan Nuttal yang berusia 46 tahun disebut sebagai orang yang mengatu semua skandal ini dengan menggunakan nama istri serta rekannya untuk kepemilikan aset yang dia beli. Penyidik memeriksa sekitar 100 ribu transaksi yang melibatkan banyak perusahaan ketika aksi ini dilakukan.

"Kekayaan yang tidak wajar dari Jonathan Nuttal kemungkinan besar merupakan hasil dari tindakan melawan hukum yang dia berserta rekan dan orang dekatnya lakukan," kata Andy Lewis, yang merupakan Kepala NCA untuk Bidang Perampasan Aset.

"Dirinya tidak berkerja sendiri dalam hal ini. Hal ini dikarenakan dirinya membangun bisnisnya dengan membuat dirinya tidak memiliki satupun aset atas nama pribadi."

NCA mempercayai bahwa sebagian besar dana yang dihasilkan oleh Nuttal merupakan dana yang dia dapatkan dari pemerintah Rusia beserta dengan berbagai tindakan penipuan yang dilakukan di Inggris. Dana-dana tersebut diproses melalui jaringan perusahaan keuangan di Inggris, Rusia, Austria, Amerika Serikat, Seychelles dan Kroasia.

Nyonya Nuttall yang berusia 45 tahun adalah pemenang dari lotere agen togel terpercaya, National Lottery pada tahun 2008. Total kemenanganya yang dia dapatkan mencapai 2,5 juta pounds akan tetapi perempuan tersebut tidak pernah melaporkan bagaimana uang tersebut digunakan.

Secara total, NCA mengamankan 11 property yang dimana salah satunya adalah hotel mewah di Hampshire, White Horse Hotel dari tangan Nyonya Nuttall dan 2 tersangka lainnya.

Pengembang properti Eric Grove yang berasal dari Warwhickshire beserta Timothy Becker yang berasal dari London juga menyerakan beberapa aset terkait kasus ini.

Ketiga orang tersebut sepakat untuk menyerahkan aset yang disinyalir merupakan aset bermasalah untuk menghindari tuntutan penjara 15 hari.

"Memulihkan aset yang didapat secara illegar merupakan prioritas utama dari NCA dan kami sangat senang dengan komitmen kami terhadap penyidikan terhadap Tuan Nuttall dan para rekannya telah setuju untuk membayarkan ganti rugi," kata Lewis.

"Para tersangka memiliki posisi yang sangat dihormati di komunitas mereka karena kepentingan dari bisnis lokal. Tindakan kriminal tidaklah dapat ditebus pada kasus ini."

Penyidik pertama kali memunculkan nama Tuan Nuttall pada kasus penyitaan aset yang melibatkan penyelundup narkoba bernama Amir Azam yang juga disita asetnya sebesar 4 juta pounds.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar